Una sociedad canadiense con registro activo ante FINTRAC y opciones para operar con moneda virtual. Nuestros abogados se encargan de la transferencia.
Adquiera las acciones de una sociedad canadiense existente. Revise sus documentos y actividades registradas antes de firmar; nuestros abogados acompañan la debida diligencia y la transferencia de las acciones.
$24,900
Se completa en 7 días
También incluye: Registro FINTRAC actualizado con sus datos, domicilio social durante 1 año.
6 empresas disponibles hoy
Pida su oferta a precio fijoEl precio cubre el paquete de adquisición acordado y los servicios profesionales. El registro FINTRAC no es una licencia ni una aprobación gubernamental. Los servicios opcionales y los gastos de terceros aplicables se indican por separado en el contrato.
Ejemplo de expediente
Sociedad canadiense
Cada oferta incluye el número de registro: verifíquelo usted mismo en el registro público de MSB de FINTRAC.
Cada empresa de nuestra lista incluye los libros corporativos, el registro ante FINTRAC y un marco de cumplimiento. Las actividades registradas varían de una empresa a otra: la lista las indica para cada una, para que elija la que mejor se ajuste.
Su abogado · Abogado corporativo, práctica de activos digitales y FinTech en AdamSmith
Patrik asesora a empresas de toda Europa sobre el registro MSB en Canadá. En su proyecto revisa el expediente de la empresa, prepara la documentación de cumplimiento, gestiona la transferencia de acciones y se encarga de la comunicación con FINTRAC: usted trata con un solo abogado desde la primera llamada hasta la entrega.
Día 1
Recibe las empresas disponibles con número de registro, actividades y un presupuesto fijo. Confirmamos cuál se ajusta a su modelo.
Antes de pagar
Usted verifica la empresa en el registro público de FINTRAC y revisa sus documentos. Nosotros realizamos el KYC de los nuevos propietarios y directores.
Firma
Contrato de compraventa de acciones, transferencia del 100% de las acciones, nombramiento de los nuevos directores y actualización de los libros corporativos.
Entrega
Presentamos la actualización del registro y alineamos el programa AML con su negocio antes de que incorpore clientes.
El registro ante FINTRAC es obligatorio antes de prestar en Canadá servicios monetarios sujetos a la normativa. Estos son los modelos que con más frecuencia ponemos en marcha con una MSB lista.
Cambio de fiat a moneda virtual y entre monedas virtuales para clientes minoristas e institucionales, registrado como operaciones con moneda virtual.
Cambio y transferencia de stablecoins, pagos y flujos de tesorería. Los emisores también deberán registrarse ante el Banco de Canadá cuando entre en vigor el nuevo marco.
Transferencia de moneda virtual a solicitud del cliente, rampas y pasarelas de pago que conectan los activos digitales con los circuitos bancarios.
Envío o transmisión de fondos a nivel nacional e internacional, incluidas apps de pago y liquidaciones B2B.
Cambio de una moneda fiat por otra para empresas y particulares, en línea o a través de socios.
Una entidad canadiense con un registro ya existente como base regulada para una nueva línea de producto o un nuevo mercado.
Formalmente es un registro ante FINTRAC conforme a la ley canadiense sobre el producto del delito (lavado de dinero) y el financiamiento del terrorismo (PCMLTFA), no una licencia ni un aval del Gobierno, aunque el mercado suele llamarlo «licencia MSB». Es obligatorio antes de que una empresa preste en Canadá servicios monetarios sujetos a la normativa, incluidas las operaciones con moneda virtual.
Sí, si las «operaciones con moneda virtual» figuran entre sus actividades registradas. Cada empresa de nuestra lista indica sus actividades registradas, para que elija una que corresponda a su modelo. También se pueden añadir actividades más adelante actualizando el registro.
Antes de firmar, recibe los documentos corporativos y el número de registro de FINTRAC, que puede verificar usted mismo en el registro público de MSB de FINTRAC. Si algo no cuadra, simplemente no sigue adelante.
Sí. FINTRAC no restringe la propiedad extranjera. Los nuevos propietarios y directores pasan una diligencia debida y aportan certificados de antecedentes penales (emitidos en los últimos seis meses) de los directores y de toda persona con una participación del 20% o más. Las reglas de residencia de los directores dependen de la provincia de constitución; lo confirmamos para cada empresa.
Los cambios previstos por la normativa (propietarios, directores, oficial de cumplimiento, servicios) deben comunicarse a FINTRAC, por lo general en un plazo de 30 días. Preparamos y presentamos estas actualizaciones y adaptamos el programa AML/KYC a su modelo de negocio real antes de que incorpore clientes.
Cubre la parte federal de AML. Una plataforma de trading con custodia o basada en contratos puede necesitar además un registro provincial en materia de valores; Quebec tiene su propia licencia MSB; los emisores de stablecoins se registrarán ante el Banco de Canadá cuando entre en vigor el marco de la Stablecoin Act (previsto para 2027). Analizamos su modelo frente a estos regímenes antes de que pague.
Una MSB nacional tiene un establecimiento en Canadá, por ejemplo a través de una sociedad canadiense. Una FMSB es una empresa extranjera sin establecimiento en Canadá que dirige sus servicios a clientes canadienses. Una empresa lista es una MSB nacional; si una FMSB le conviene más, se lo diremos.
Nuestros honorarios por el paquete de empresa ya constituida son $24,900. El alcance de la adquisición, los servicios opcionales y los gastos de terceros se fijan en el contrato antes de firmar. FINTRAC no cobra una tasa de registro MSB.
Cuéntenos su modelo de negocio. En pocas horas hábiles recibirá la lista actual, el alcance del trabajo y un precio fijo, sin compromiso ni pago por adelantado.
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Nos pondremos en contacto con usted dentro de unas pocas horas hábiles.
En caso de dudas urgentes, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico:
