Kanados korporacija su galiojančia FINTRAC registracija ir galimybe prekiauti virtualiąja valiuta. Perleidimą tvarko mūsų teisininkai.
Įsigykite esamos Kanados bendrovės akcijas. Prieš pasirašydami patikrinkite dokumentus ir registruotas veiklas; mūsų teisininkai padeda atlikti patikrą ir perleisti nuosavybę.
$24,900
Užbaigiama per 7 dienas
Taip pat įskaičiuota: FINTRAC registracija atnaujinama pagal jūsų duomenis, registruotos buveinės adresas 1 metams.
Laisvų įmonių šiandien: 6
Gauti fiksuotą kainąKaina apima sutartą įmonės įsigijimo paketą ir profesines paslaugas. FINTRAC registracija nėra licencija ar valstybės patvirtinimas. Papildomos paslaugos ir taikomos trečiųjų šalių išlaidos sutartyje nurodomos atskirai.
Įmonės bylos pavyzdys
Kanados korporacija
Kiekviename pasiūlyme nurodomas registro numeris – patikrinkite jį patys viešajame FINTRAC MSB registre.
Kiekviena mūsų sąraše esanti įmonė perduodama su įmonės dokumentais, FINTRAC registracija ir atitikties sistema. Registruotos veiklos skiriasi – sąraše jos nurodytos prie kiekvienos įmonės, todėl galite išsirinkti tinkamiausią.
Jūsų teisininkas · AdamSmith skaitmeninio turto ir FinTech praktikos įmonių teisininkas
Patrikas konsultuoja įmones visoje Europoje dėl Kanados MSB registracijos. Jūsų projekte jis peržiūri įmonės bylą, parengia atitikties dokumentus, vykdo akcijų perleidimą ir palaiko ryšį su FINTRAC – nuo pirmojo skambučio iki perdavimo dirbate su vienu teisininku.
1 diena
Gaunate laisvų įmonių sąrašą su registro numeriais, veiklomis ir fiksuota kaina. Patvirtiname, kuri tinka jūsų modeliui.
Prieš mokėjimą
Patikrinate įmonę viešajame FINTRAC registre ir peržiūrite jos dokumentus. Mes atliekame naujų savininkų ir direktorių KYC.
Pasirašymas
Akcijų pirkimo–pardavimo sutartis, 100 proc. akcijų perleidimas, naujų direktorių paskyrimas ir atnaujinti įmonės dokumentai.
Perdavimas
Pateikiame registracijos atnaujinimą ir suderiname AML programą su jūsų verslu dar prieš jums pradedant priimti klientus.
FINTRAC registracija privaloma prieš pradedant teikti reguliuojamas pinigų paslaugas Kanadoje. Štai modeliai, kuriuos dažniausiai įgyvendiname su paruošta MSB įmone.
Fiat valiutos keitimas į virtualiąją ir virtualiosios valiutos keitimas į kitą virtualiąją mažmeniniams ir instituciniams klientams – registruojama kaip prekyba virtualiąja valiuta.
Stabiliųjų monetų keitimas ir pervedimai, išmokos ir iždo srautai. Įsigaliojus naujai sistemai, emitentams taip pat reikės registracijos Kanados banke.
Virtualiosios valiutos pervedimas kliento prašymu, on/off-ramp sprendimai ir mokėjimų šliuzai, jungiantys skaitmeninį turtą su bankine infrastruktūra.
Lėšų pervedimas šalies viduje ir tarptautiniu mastu, įskaitant mokėjimų programėles ir B2B atsiskaitymus.
Vienos fiat valiutos keitimas į kitą įmonėms ir privatiems asmenims – internetu arba per partnerius.
Kanados juridinis asmuo su esama registracija – reguliuojamas pagrindas naujai produktų linijai ar rinkai.
Formaliai tai registracija FINTRAC pagal Nusikalstamu būdu gautų pajamų (pinigų plovimo) ir teroristų finansavimo įstatymą (PCMLTFA), o ne licencija ar valstybės pritarimas, nors rinkoje ji paprastai vadinama „MSB licencija“. Ji privaloma prieš verslui pradedant teikti reguliuojamas pinigų paslaugas Kanadoje, įskaitant prekybą virtualiąja valiuta.
Taip, jei „prekyba virtualiąja valiuta“ yra tarp registruotų veiklų. Prie kiekvienos mūsų sąrašo įmonės nurodytos jos registruotos veiklos, todėl pasirenkate tą, kuri atitinka jūsų modelį. Veiklų galima pridėti ir vėliau, atnaujinus registraciją.
Prieš pasirašydami gaunate įmonės dokumentus ir FINTRAC registracijos numerį, kurį galite patys patikrinti viešajame FINTRAC MSB registre. Jei kas nors neatitinka, sandorio tiesiog nevykdote.
Taip. FINTRAC neriboja užsienio nuosavybės. Nauji savininkai ir direktoriai praeina patikrinimą (due diligence) ir pateikia direktorių bei visų asmenų, valdančių 20 proc. ar daugiau, teistumo pažymas (išduotas per pastaruosius šešis mėnesius). Reikalavimai direktorių rezidentystei priklauso nuo provincijos, kurioje įsteigta įmonė, – tai patvirtiname kiekvienos įmonės atveju.
Apie nustatytus pakeitimus – savininkų, direktorių, atitikties pareigūno, paslaugų – FINTRAC turi būti pranešta, paprastai per 30 dienų. Parengiame ir pateikiame šiuos atnaujinimus bei pritaikome AML/KYC programą faktiniam jūsų verslo modeliui dar prieš jums pradedant priimti klientus.
MSB registracija apima federalinę AML dalį. Saugojimo (custodial) ar sutartimis grindžiamai prekybos platformai gali prireikti ir provincijos vertybinių popierių registracijos; Kvebekas turi savo MSB licenciją; stabiliųjų monetų emitentai registruosis Kanados banke, kai įsigalios Stablecoin Act sistema (tikimasi 2027 m.). Prieš jums mokant įvertiname jūsų modelį pagal šiuos režimus.
Vietinė MSB turi verslo vietą Kanadoje, pavyzdžiui, per Kanados korporaciją. FMSB – tai užsienio įmonė, neturinti verslo vietos Kanadoje, bet teikianti paslaugas Kanados klientams. Paruošta įmonė yra vietinė MSB; jei jums labiau tinka FMSB, tai pasakysime.
Mūsų profesinis mokestis už paruoštos įmonės paketą — $24,900. Įsigijimo apimtis, papildomos paslaugos ir trečiųjų šalių išlaidos nustatomos sutartyje prieš pasirašant. FINTRAC netaiko MSB registracijos mokesčio.
Papasakokite apie savo verslo modelį. Per kelias darbo valandas gausite aktualų sąrašą, darbų apimtį ir fiksuotą kainą – be įsipareigojimų ir be išankstinio apmokėjimo.
Jūsų paraiška sėkmingai išsiųsta!
Susisieksime su jumis per kelias darbo valandas.
Iškilus neatidėliotiniems klausimams, galite susisiekti su mumis telefonu arba el.
