Licence d'établissement de paiement en Lituanie

le dépôt et le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations connexes ;

la gestion des comptes de paiement ;

les virements de paiement et les virements de crédit ;

l’émission et la gestion de cartes de débit ;

le règlement intérieur ;

les paiements électroniques (par exemple, à l’aide de téléphones mobiles ou d’autres dispositifs intelligents)

les services d’initiation de paiement ;

les services d’information sur les comptes.

émettre et gérer de la monnaie électronique ;

fournissent des services de porte-monnaie électronique, qui permettent de stocker et de gérer de l’argent électronique ;

effectuer des opérations de change ;

permettre d’effectuer des paiements en utilisant la monnaie électronique.

Notre équipe de spécialistes peut couvrir des postes clés tels qu’un responsable de la déclaration de blanchiment d’argent, un spécialiste de la cybersécurité et un responsable de la conformité, vous aidant ainsi à répondre aux exigences réglementaires.

En ce qui concerne la documentation, nous préparerons les informations suivantes au moment de l’introduction de la demande :

• demande d’IP;
• Déclaration de paiement du capital initial;
• copie du contrat de location du bureau en Lituanie;
• Plan d’entreprise;
• politiques internes telles que : politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, politique de gestion des risques, politique de sécurité de l’information, etc. (nous préparerons pour vous tous les documents et politiques nécessaires).

Le capital initial requis peut varier en fonction de l’étendue des services fournis par le titulaire de la licence :

1. Si le domaine d’activité se limite à la fourniture de transferts d’argent, le capital social ne doit pas être inférieur à 20 000 EUR;
2. dans le cas où la société a l’intention de fournir uniquement un service d’initiation de paiement, le capital social ne doit pas être inférieur à 50 000 EUR;
3. afin de fournir d’autres services, le capital social ne doit pas être inférieur à 125 000 EUR.

Nous pouvons vous aider à organiser une réunion avec la Banque de Lituanie et vous fournir une assistance juridique complète tout au long du processus. Notre équipe coordonnera la réunion et y assistera avec vous, en veillant à ce que tous les documents et procédures nécessaires soient en ordre. Nous vous fournirons également des conseils sur les exigences réglementaires et vous aiderons à préparer la réunion. Grâce à notre soutien, vous pourrez aborder la procédure en toute confiance et augmenter vos chances de réussite.

Pour le prix de 3 000 EUR nous offrons :

• 16 heures d’assistance juridique par un avocat lituanien;
• 24 heures de consultation commerciale.

Pour le prix de 5 000 EUR nous offrons :

• 32 heures d’assistance juridique par un avocat lituanien;
• 48 heures de consultation commerciale.

Nous fournissons des services de consultation commerciale étendus avec notre équipe expérimentée et nos avocats lituaniens pour vous aider à préparer une première réunion réussie avec la Banque de Lituanie.

Nos consultations porteront sur les sujets suivants :

• analyse complète de votre modèle d’entreprise;
• Évaluation des risques liés aux pays partenaires, aux clients et aux flux de fonds;
• Évaluation de la conformité avec la législation lituanienne
• évaluation de la conformité avec la réglementation lituanienne;
• examen de l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie d’investissement de l’entreprise
  Plan et stratégie personnalisés, étape par étape, pour l’obtention de la licence;
• Accès à tous les documents nécessaires
• obtenir toutes les informations nécessaires pour démarrer votre projet et présenter en toute confiance votre modèle d’entreprise à la Banque de Lituanie.

À ce stade, nous vous aiderons à créer une entreprise en Lituanie et à effectuer tous les préparatifs nécessaires à la procédure d’octroi de licences. Nous vous aiderons à :

• organiser une réunion avec la Banque de Lituanie;
• Enregistrement d’une société;
• l’ouverture d’un compte de société;
• l’enregistrement initial du capital
• Enregistrement du capital initial;
• Préparation de la demande d’enregistrement d’une entreprise
• Préparation d’un plan d’affaires;
• Mise en œuvre d’un plan d’affaires
• prise de décision concernant les solutions informatiques, les spécialistes, la location d’un bureau;
• engagement de spécialistes.
• l’embauche de spécialistes.

Nous gérerons tous les documents nécessaires à cette étape et soumettrons la demande en votre nom à l’examen de l’autorité de régulation, avec toutes les informations nécessaires. En cas de questions de la part de l’autorité de régulation, nous vous fournirons une assistance juridique jusqu’à l’obtention de la licence.