Licence de crypto-monnaie en Lituanie

Cette licence permet aux sociétés de cryptographie d’échanger des crypto-monnaies contre des devises et vice-versa, ainsi que d’échanger un actif virtuel contre un autre.

Les entreprises qui obtiennent cette licence peuvent créer et gérer les portefeuilles de crypto-monnaie des clients, ainsi que proposer et fournir la possibilité de stocker les crypto-monnaies des clients dans les portefeuilles désignés.

Dans un premier temps, nos spécialistes vous proposeront une consultation approfondie adaptée à votre mode de communication préféré – nous utilisons généralement les appels téléphoniques, Telegram, WhatsApp et Google Meet. Au cours de cette consultation, ils aborderont tous les détails essentiels et vous accompagneront pas à pas tout au long du processus.

Note: Vous recevrez un aperçu complet de nos services, ainsi que des explications détaillées sur les réglementations pertinentes et les exigences de conformité en Lituanie, garantissant que vous êtes pleinement informé et confiant dans vos décisions à venir.

Il est essentiel de rassembler les informations KYC pour le fondateur de l’entreprise afin de rédiger les documents nécessaires et de définir les étapes ultérieures. Notre équipe les examinera attentivement et vous conseillera sur les étapes suivantes.

Note: Les documents « Know Your Client » (KYC) comprennent, entre autres, un formulaire client dûment rempli, un justificatif de domicile et des documents d’identité. Ces documents sont exigés en format numérique et n’ont pas besoin d’être notariés, apostillés ou légalisés. Votre gestionnaire personnel vous fournira une liste complète des documents requis, adaptée à votre demande spécifique.

La Lituanie, en tant que membre de la Convention de La Haye, adhère aux normes internationales modernes en matière de certification et d’authentification des documents originaux. Par conséquent, vous n’avez pas besoin d’être physiquement présent en Lituanie pour accomplir les procédures requises. L’ensemble du processus peut être géré à distance, ce qui vous permet de soumettre des documents certifiés depuis l’étranger avec facilité et efficacité.

Note: Les documents originaux requis comprennent une procuration et un JAR-PSA, tous deux délivrés au nom de notre avocat, qui se limitera strictement aux actions nécessaires à l’accomplissement de la tâche qui lui a été confiée.) En outre, un certificat d’absence de casier judiciaire, délivré par le pays de citoyenneté du demandeur et daté de moins de trois mois, sera exigé, ainsi que tout autre document nécessaire. Une liste exhaustive sera dressée par votre responsable personnel.

La langue officielle en Lituanie étant exclusivement le lituanien, tous les documents doivent être traduits en conséquence. Notre équipe travaille avec des traducteurs agréés pour garantir l’exactitude et la fiabilité des traductions, ce qui vous permet d’avoir une confiance totale dans l’exactitude des documents. Une fois la traduction terminée, tous les documents sont soumis à un bureau de notaire avec lequel nous entretenons des relations de longue date.

Note: Au fil des années de coopération, nous avons établi une compréhension mutuelle et une communication efficace. En cas d’observations ou de problèmes soulevés par le notaire, nous en serons informés rapidement. En règle générale, le notaire accepte les documents sans délai et entame la procédure d’enregistrement de la société, qui comprend la réservation du nom de la société et la préparation de tous les documents internes nécessaires.

À compter du 1er août 2024, les prestataires de services à valeur ajoutée lituaniens devront détenir un compte d’entreprise auprès d’une banque lituanienne ou d’une banque étrangère ayant une présence en Lituanie. Il est important de noter que cette exigence concerne spécifiquement les banques traditionnelles ; les systèmes de paiement et les institutions de monnaie électronique ne remplissent pas les critères nécessaires.

Note: Nous avons mené une analyse approfondie du marché et nous nous sommes engagés avec toutes les banques concernées afin d’identifier les solutions les plus optimales pour les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP). En plus du compte bancaire d’entreprise essentiel requis pour la conformité légale, l’entreprise maintiendra également un compte d’entreprise supplémentaire avec un système de paiement international, améliorant ainsi ses opportunités commerciales et sa flexibilité opérationnelle.

L’une des principales exigences légales est la désignation d’un responsable local de la déclaration de blanchiment de capitaux (MLRO) au sein de l’entreprise. Contrairement à ce qui se passe dans de nombreux autres pays européens, il suffit que cette personne occupe également un poste de cadre supérieur, bien que ce rôle soit distinct de celui d’un directeur. Le candidat idéal pour ce poste doit posséder des connaissances spécialisées ou une expérience pertinente dans le domaine. Les conditions et détails supplémentaires peuvent être discutés séparément avec nous ou avec le candidat directement.

Pour notre part, nous sélectionnerons des candidats dans notre vivier et transmettrons leurs profils (CV et KYC) au comité de sélection du client, puis nous organiserons un appel commun pour une discussion plus approfondie. Si le candidat est approuvé, le comptable sera chargé de l’enregistrer auprès de la SODRA et de signer le contrat de travail. Par la suite, le candidat informera le Service d’enquête sur la criminalité financière (FNNT) de sa désignation en tant que personne de contact de l’entreprise. Ses principales responsabilités consisteront, entre autres, à maintenir la communication avec l’organisme de réglementation, à soumettre les rapports requis et à informer les autorités compétentes de toute transaction suspecte.

La dernière étape du processus d’enregistrement d’une société opérant avec des crypto-actifs est son inscription sur les listes appropriées du registre du commerce, en particulier pour les activités liées à l’échange de crypto-monnaies et à la fourniture de portefeuilles de crypto-monnaies en dépôt. Notre équipe juridique soumettra la demande nécessaire au registre du commerce et, en quelques jours ouvrables, la société sera officiellement publiée. Cette publication marque l’achèvement du processus d’enregistrement et confirme la capacité légale de la société à s’engager dans des activités liées aux crypto-monnaies.

Note: Cette étape marque la fin du processus d’enregistrement de la société en tant que VASP et marque le début de votre cadre opérationnel. À ce stade, aucun document justificatif supplémentaire ne sera exigé, et tout tiers pourra consulter la liste publiquement accessible des sociétés agréées et vérifier la légitimité de vos activités commerciales. Cette transparence renforce la crédibilité de votre organisation et facilite la confiance dans vos partenariats.

Indépendamment de l’achèvement de la procédure d’enregistrement primaire, l’entreprise peut avoir besoin de services supplémentaires pour garantir le maintien de sa conformité et de son efficacité opérationnelle. Ces services peuvent comprendre une assistance juridique pour la rédaction et la certification des documents de l’entreprise, ainsi que la préparation d’avis juridiques. En outre, une assistance comptable mensuelle continue et la préparation de rapports annuels peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux obligations réglementaires et faciliter une gestion financière saine.

Note: Nous maintenons une communication continue avec nos clients et veillons à ce que la « fenêtre d’opportunité » de collaboration reste ouverte. Par conséquent, si l’entreprise a besoin d’une assistance, nous sommes tout à fait disposés à lui apporter notre soutien, pour autant que cela relève de notre capacité à le faire. Notre engagement envers nos clients va au-delà de la mission initiale, car nous nous efforçons de favoriser des partenariats à long terme fondés sur la confiance et la réactivité.