Krypto-Lizenz in Litauen

Diese Lizenz berechtigt Kryptounternehmen zum Umtausch von Kryptowährungen in Fiatwährungen und umgekehrt sowie zum Umtausch eines virtuellen Vermögenswerts in einen anderen.

Unternehmen, die diese Lizenz erhalten, dürfen Krypto-Depots für Kunden einrichten und verwalten sowie die Möglichkeit bieten, Krypto-Vermögenswerte von Kunden in bestimmten Depots zu speichern.

Zunächst bieten unsere Spezialisten Ihnen eine ausführliche Beratung an, die auf Ihre bevorzugte Kommunikationsmethode zugeschnitten ist – in der Regel verwenden wir Telefonanrufe, Telegram, WhatsApp und Google Meet. Während dieser Beratung werden sie alle wichtigen Details besprechen und Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen.

Hinweis: Sie erhalten einen umfassenden Überblick über unsere Dienstleistungen sowie ausführliche Erläuterungen zu den einschlägigen Vorschriften und Compliance-Anforderungen in Litauen, um sicherzustellen, dass Sie umfassend informiert sind und sich bei Ihren künftigen Entscheidungen sicher fühlen.

Es ist wichtig, KYC-Informationen für den Unternehmensgründer zusammenzustellen, um die notwendigen Dokumente zu erstellen und die weiteren Schritte zu skizzieren. Unser Team wird diese sorgfältig prüfen und Sie bei den weiteren Schritten beraten.

Hinweis: Zu den „Know Your Client“-Dokumenten (KYC) gehören unter anderem ein ausgefülltes Kundenformular, ein Adressnachweis und Ausweisdokumente. Diese Dokumente werden in digitalem Format benötigt und müssen nicht notariell beglaubigt, apostilliert oder legalisiert werden. Ihr persönlicher Kundenbetreuer wird Ihnen eine umfassende Liste der erforderlichen Dokumente zur Verfügung stellen, die auf Ihre spezielle Anfrage zugeschnitten ist.

Litauen ist Mitglied des Haager Übereinkommens und hält sich an moderne internationale Standards für die Beglaubigung und Authentifizierung von Originaldokumenten. Folglich müssen Sie nicht in Litauen anwesend sein, um die erforderlichen Verfahren abzuschließen. Das gesamte Verfahren kann aus der Ferne abgewickelt werden, so dass Sie beglaubigte Dokumente problemlos und effizient aus dem Ausland einreichen können.

Hinweis: Zu den erforderlichen Originaldokumenten gehören eine Vollmacht und eine JAR-PSA, die beide auf den Namen unseres Anwalts ausgestellt sind, der sich strikt darauf beschränkt, nur die für die Erledigung der übertragenen Aufgabe erforderlichen Handlungen vorzunehmen.) Darüber hinaus ist eine Bescheinigung des Landes, dessen Staatsangehörigkeit der Bewerber besitzt, dass er nicht vorbestraft ist, die nicht älter als drei Monate sein darf, zusammen mit allen anderen erforderlichen Unterlagen erforderlich. Eine ausführliche Liste wird von Ihrem persönlichen Vorgesetzten erstellt.

Da die Amtssprache in Litauen ausschließlich Litauisch ist, müssen alle Dokumente entsprechend übersetzt werden. Unser Team arbeitet mit zertifizierten Übersetzern zusammen, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Übersetzungen zu gewährleisten, damit Sie sich auf die Korrektheit der Dokumente verlassen können. Sobald die Übersetzung abgeschlossen ist, werden alle Dokumente an ein Notariat weitergeleitet, mit dem wir eine langjährige Zusammenarbeit pflegen.

Hinweis: Durch die jahrelange Zusammenarbeit haben wir gegenseitiges Verständnis und eine effiziente Kommunikation aufgebaut. Sollte der Notar Anmerkungen oder Fragen haben, werden wir umgehend informiert. In der Regel nimmt der Notar die Unterlagen unverzüglich an und leitet das Verfahren zur Eintragung des Unternehmens ein, das die Reservierung des Firmennamens und die Vorbereitung aller erforderlichen internen Unterlagen umfasst.

Ab dem 1. August 2024 müssen litauische VASP ein Firmenkonto entweder bei einer litauischen Bank oder bei einer ausländischen Bank, die in Litauen vertreten ist, unterhalten. Es ist wichtig anzumerken, dass sich diese Anforderung speziell auf traditionelle Banken bezieht; Zahlungssysteme und E-Geld-Institute erfüllen die erforderlichen Kriterien nicht.

Hinweis: Wir haben eine gründliche Marktanalyse durchgeführt und uns mit allen relevanten Banken in Verbindung gesetzt, um die optimalsten Lösungen für Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs) zu ermitteln. Neben dem für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Firmenkonto wird das Unternehmen ein zusätzliches Firmenkonto bei einem internationalen Zahlungssystem unterhalten und damit seine Geschäftsmöglichkeiten und operative Flexibilität verbessern.

Eine der wichtigsten gesetzlichen Anforderungen ist die Ernennung eines lokalen Geldwäschebeauftragten (MLRO) im Unternehmen. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern reicht es aus, wenn diese Person auch als leitender Angestellter tätig ist, obwohl sich diese Rolle von der eines Direktors unterscheidet. Der ideale Kandidat für diese Position sollte entweder über Fachwissen oder einschlägige Erfahrung in diesem Bereich verfügen. Weitere Bedingungen und Einzelheiten können Sie mit uns oder mit dem Kandidaten direkt besprechen.

Hinweis: Wir wählen Kandidaten aus unserem Pool aus und leiten ihre Profile (Lebenslauf und KYC) an den Auswahlausschuss des Kunden weiter, um anschließend ein gemeinsames Gespräch zu vereinbaren. Wird der Kandidat akzeptiert, ist der Buchhalter für die Registrierung bei der SODRA verantwortlich und unterzeichnet den Arbeitsvertrag. Anschließend teilt der Kandidat dem Financial Crime Investigation Service (FNNT) mit, dass er als Kontaktperson des Unternehmens benannt wurde. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde, die Einreichung der erforderlichen Berichte und die Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden, neben anderen Aufgaben.

Der letzte Schritt im Registrierungsprozess für ein Unternehmen, das mit Krypto-Vermögenswerten arbeitet, ist die Eintragung in die entsprechenden Listen im Handelsregister, insbesondere für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Austausch von Kryptowährungen und der Bereitstellung von verwahrten Krypto-Wallets. Unser juristisches Team wird den erforderlichen Antrag beim Handelsregister einreichen, und innerhalb weniger Werktage wird das Unternehmen offiziell veröffentlicht. Diese Veröffentlichung markiert den Abschluss des Eintragungsprozesses und bestätigt die rechtliche Stellung des Unternehmens, um Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kryptowährungen auszuüben.

Hinweis: Dieser Schritt bedeutet den Abschluss des Unternehmensregistrierungsprozesses als VASP und dient als Beginn Ihres operativen Rahmens. In diesem Stadium sind keine weiteren Unterlagen erforderlich, und jeder Dritte hat die Möglichkeit, die öffentlich zugängliche Liste der lizenzierten Unternehmen einzusehen und die Legitimität Ihres Geschäftsbetriebs zu überprüfen. Diese Transparenz steigert die Glaubwürdigkeit Ihrer Organisation und fördert das Vertrauen in Ihre Partnerschaften.

Ungeachtet des Abschlusses des primären Registrierungsverfahrens benötigt das Unternehmen möglicherweise zusätzliche Dienstleistungen, um die Einhaltung der Vorschriften und die betriebliche Effizienz weiterhin zu gewährleisten. Diese Dienstleistungen können rechtliche Unterstützung bei der Abfassung und Beglaubigung von Unternehmensdokumenten sowie die Erstellung von Rechtsgutachten umfassen. Darüber hinaus können auch die laufende monatliche Unterstützung bei der Buchführung und die Erstellung von Jahresberichten erforderlich sein, um den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und eine solide Finanzverwaltung zu ermöglichen.

Hinweis: Wir stehen in ständiger Kommunikation mit unseren Kunden und stellen sicher, dass das „Fenster der Gelegenheit“ für eine Zusammenarbeit offen bleibt. Sollte das Unternehmen also Hilfe benötigen, sind wir gerne bereit, es zu unterstützen, sofern dies in unseren Möglichkeiten liegt. Unser Engagement für unsere Kunden geht über das erste Engagement hinaus, da wir uns um langfristige Partnerschaften bemühen, die auf Vertrauen und Reaktionsfähigkeit basieren.