爱沙尼亚金融机构执照

目标：了解您的业务目标、目标市场和计划提供的具体服务。
我们如何提供帮助：在亚当-史密斯，我们首先会进行详细咨询，评估您的需求，并就许可流程提供个性化建议。

-要求： 汇编基本文件，包括业务说明、组织结构和反洗钱/打击资助恐怖主义政策。
我们如何提供帮助： 我们的团队协助您收集和准备所有必要文件，确保您的申请完整且符合爱沙尼亚法规。

-要求：在爱沙尼亚任命一名洗钱报告官（MLRO），负责监督反洗钱/打击资助恐怖主义的合规性。
我们如何提供帮助：我们可以帮助确定和任命一名合格的 MLRO，以满足监管要求。

流程：向爱沙尼亚金融情报机构（FIU）提交您的申请材料。
我们如何提供帮助：亚当-史密斯代表您处理提交过程，确保正确提交所有文件，并及时提供金融情报机构要求的任何补充信息。

时限：金融情报机构通常在 2 个月内审查申请，并可能要求提供更多信息。
我们如何提供帮助：在整个审查过程中，我们与金融情报机构保持联系，解决任何疑问，促进顺利审批。

持续要求：获得许可证后，您的企业必须始终遵守爱沙尼亚的法规，包括反洗钱/打击资助恐怖主义的义务。
我们如何提供帮助：我们提供持续支持，确保您的业务始终合规，包括协助报告和政策更新。