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Le gouvernement lituanien vient d’annoncer qu’il prévoyait une loi globale réglementant l’utilisation des monnaies numériques pour les transactions commerciales. Cette nouvelle a ouvert la voie à une nouvelle phase du secteur fintech local, tout en attirant un certain nombre d’entreprises étrangères dans le pays.
Afin de faciliter l’adoption de la nouvelle loi, le pays a également annoncé qu’il accepterait les candidatures des opérateurs de pièces numériques qui souhaitent faire des affaires dans le pays. Voici tout ce que vous devez savoir sur la procédure KYC/AML pour les sociétés de crypto-monnaie opérant en Lituanie.
Le gouvernement lituanien envisage la monnaie numérique pour les transactions commerciales
Le gouvernement lituanien a pour objectif de devenir l’un des pays les plus respectueux de la cryptographie au monde. Il a annoncé en janvier qu’il rédigeait une loi complète réglementant l’utilisation des monnaies numériques pour les transactions commerciales.
Afin de faciliter l’adoption de la nouvelle loi, le gouvernement a annoncé qu’il accepterait les candidatures des opérateurs de pièces numériques qui souhaitent faire des affaires dans le pays.
Cette décision, qui suivra une procédure KYC/AML, devrait attirer un certain nombre de sociétés étrangères ayant déjà des activités dans le pays. Enregistrement d’une société et obtention d’une licence crypto en Lituanie, clé en main, en 30 jours. Nous fournissons des garanties et les spécifions dans le contrat! Enregistrement d’une société et obtention d’une licence crypto en République tchèque, clé en main, en 30 jours. Nous fournissons des garanties et les spécifions dans le contrat! Nous fournissons des services d’octroi de licences de crypto en Estonie, où les entreprises de crypto-monnaies opèrent en totale conformité avec la loi.
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Le gouvernement lituanien lance la procédure KYC/AML pour les sociétés de crypto-monnaie
Le gouvernement lituanien a lancé une procédure KYC/AML pour les entreprises de crypto-monnaie, afin de faciliter le processus pour les entreprises étrangères opérant dans le pays. Les entreprises devront suivre un ensemble de lignes directrices pour opérer dans le pays.
Ces entreprises devront justifier de leur identité et de leurs activités commerciales. Ils devront également s’inscrire auprès du régulateur des services financiers du pays, FinCom. Les entreprises doivent également suivre les procédures de connaissance du client (« KYC ») et de lutte contre le blanchiment d’argent (« AML ») conformément à la nouvelle loi de l’État balte.
Les échanges et les courtiers devront effectuer KYC/AML sur les nouveaux comptes
Afin d’ouvrir un nouveau compte auprès d’un échange ou d’un courtier de crypto-monnaie, l’utilisateur devra se soumettre à une procédure KYC/AML. L’entreprise est tenue de vérifier l’identité du client, ainsi que de vérifier la source des fonds entrant sur le compte. Le compte doit être ouvert pendant au moins trois mois.
Conclusion
Le gouvernement lituanien envisage de légaliser l’utilisation des monnaies numériques pour les transactions commerciales. Dans cette optique, le gouvernement a lancé une loi globale réglementant l’utilisation des monnaies numériques pour les transactions commerciales.
Pour faciliter l’adoption de la nouvelle loi, le pays a annoncé qu’il accepterait les candidatures des opérateurs de pièces numériques qui souhaitent faire des affaires dans le pays.
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