立陶宛政府刚刚宣布,它正在计划制定一项全面的法律,规范数字货币在商业交易中的使用。这一消息为当地金融科技行业的新阶段奠定了基础,并吸引了许多外国公司进入该国。
为了促进新法律的通过,该国还宣布将接受希望在该国开展业务的数字硬币运营商的申请。这是您需要了解的有关在立陶宛运营的加密货币公司的 KYC/AML 程序的所有信息。
立陶宛政府考虑将数字货币用于商业交易
立陶宛政府已着眼于成为世界上对加密货币最友好的国家之一。它在一月份宣布,它正在起草一项全面的法律,规范数字货币在商业交易中的使用。
为了促进新法律的通过,政府宣布将接受希望在该国开展业务的数字硬币运营商的申请。
此举将遵循 KYC/AML 程序,预计将吸引一些在该国现有业务的外国公司。
立陶宛政府启动加密货币公司的 KYC/AML 程序
立陶宛政府为加密货币公司启动了 KYC/AML 程序,以促进在该国经营的外国公司的流程。这些公司必须遵循一套准则才能在该国开展业务。
这些公司必须证明其身份和业务运营。他们还必须在该国的金融服务监管机构 FinCom 注册。根据波罗的海国家的新法律,这些公司还必须遵循了解你的客户(“KYC”)和反洗钱(“AML”)程序。
交易所和经纪商将不得不对新账户进行 KYC/AML
为了在加密货币交易所或经纪人处开设新账户,用户必须经过 KYC/AML 程序。公司需要核实客户的身份,以及核实进入账户的资金来源。该帐户必须至少保持开放三个月。
结论
立陶宛政府正在考虑将数字货币用于商业交易的合法化。考虑到这一点,政府推出了一项全面的法律,规范数字货币在商业交易中的使用。
为了促进新法律的通过,该国宣布将接受希望在该国开展业务的数字硬币运营商的申请。
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