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Licencia criptográfica en Polonia

Hoy en día, Polonia es un estado europeo moderno y económicamente fuerte que aspira a desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, incluida la prestación de oportunidades para que personas físicas y jurídicas de todo el mundo implementen proyectos de criptomonedas.

Con nuestra ayuda, puede fácilmente comenzar a realizar sus actividades criptográficas dentro de la Unión Europea de acuerdo con la legislación polaca estable.

Obtenga más información de nuestros consultores Presentar una solicitud

Licencia criptográfica de Polonia

Antes de iniciar un negocio, todos necesitan saber qué actividades específicas tendrá derecho a realizar la empresa. La empresa podrá operar en las siguientes áreas (todas a la vez):
Cambio de moneda virtual a moneda fiduciaria;
Cambio de moneda fiduciaria a moneda virtual;
Intercambio de moneda virtual por otra moneda virtual;
Almacenamiento de moneda virtual en nombre de sus clientes;
Transferencia de moneda virtual entre billeteras;
Alojamiento de ICO con tokens de utilidad en su plataforma.

Por lo tanto, con esta autorización criptográfica, su empresa entra dentro del concepto general de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP), que le permite brindar servicios a sus clientes dentro del Espacio Económico Europeo y en todo el mundo.

Ejemplo 1: Observa una demanda en el mercado de servicios de intercambio de criptomonedas (BTC a EUR, USD a ETH, etc.) y/o servicios para abrir billeteras con custodia de criptomonedas. Con sus conocimientos y experiencia, decide crear o comprar una empresa de criptomonedas en Polonia. Esto le permite ofrecer estos servicios a sus clientes, asegurándoles su experiencia profesional.

Ejemplo 2: Tiene un gran interés en operar (entre pares, etc.) en intercambios de criptomonedas (OKX, Binance, Uniswap, OpenPeer y otros) utilizando sus fondos personales. Sin embargo, encuentra limitaciones cuando opera como individuo o no puede abrir cuentas profesionales. Al registrar o adquirir una empresa cripto autorizada en Polonia, amplía sus capacidades y obtiene el marco legal para operar en el campo.

Si estás planeando otra actividad que no se corresponde con los ejemplos anteriores, o si aún tienes dudas, siempre puedes contactar con nuestros especialistas. Estudiarán atentamente su solicitud y le brindarán asesoramiento personalizado.

Contacta con nuestro departamento comercial y te informaremos del procedimiento para la obtención de la licencia.

Nuestra empresa ha estado lidiando con problemas que surgen en el proceso de adquisición de licencias criptográficas en la UE desde 2015. En total, hemos ayudado a más de 500 clientes de diferentes partes del mundo a obtener licencias y comenzar su negocio. Comuníquese con nosotros hoy y estaremos encantados de analizar los detalles y responder cualquier pregunta que pueda tener.

Solicite una oferta para una licencia criptográfica polaca Solicitar una oferta

Requisitos para obtener una licencia Crypto en Polonia

Hoy en día, existen una serie de requisitos específicos que se deben cumplir antes de iniciar una actividad. Sin embargo, Polonia es un estado amigable con las criptomonedas y todo lo que necesitas hacer es lo siguiente:
Registrar una sociedad de responsabilidad limitada (z.o.o.) en Polonia;
Incluir la empresa en el Registro Mercantil como VASP;
Presentar normas internas contra el lavado de dinero (AML).

El regulador de la empresa será Generalny Inspektor Informacji Finansowej (el Inspector General de Información Financiera).

La legislación principal que rige las actividades comerciales relacionadas con las monedas virtuales en Polonia es la Ley polaca del 1 de marzo de 2018, que aborda el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (publicada en el Diario Polaco de Leyes en 2021, en los artículos 1132, 1163 y 1535). texto consolidado).

Las secciones pertinentes de la Ley polaca contra el lavado de dinero (AML) que pertenecen a la regulación del Registro Polaco de Empresas de Criptomonedas se pueden encontrar en los artículos 129m a 129z.

¿Por qué Polonia?

Polonia, como estado progresista, tiene una serie de ventajas sobre otros países europeos, que pueden ser significativas en la toma de decisiones. Sólo algunos de ellos:
registro o compra completamente remota de una empresa;
firma de documentos digitales mediante firma electrónica;
no es necesario aportar capital social (basta con registrarlo por un importe de 5.000 PLN);
no se requiere presencia física en Polonia;
supervisión moderada por parte del regulador.

Le brindaremos asistencia completa para cumplir con todos los requisitos especificados para que su empresa pueda comenzar a operar lo antes posible y comenzar a obtener ganancias.

Obtener una licencia de criptomonedas en Polonia:


Comprar una empresa ya preparada es más fácil y rápido, porque algunos de los pasos (como el procedimiento de registro, la obtención de una licencia VASP y otros) ya los hemos realizado nosotros para su comodidad.
  • Paquete de registro de empresa
    €5 500 Hasta 6 semanas
    • Registro de la empresa
    • Obtención de firma electrónica cualificada
    • Domicilio legal por 1 año
    • Obtención de licencia VASP
    • Preparación de políticas internas ALD
    Ordenar ahora
  • Compra de una empresa ya preparada
    €7 500 Hasta 4 semanas
    • Empresa con licencia VASP en Polonia
    • Obtención de firma electrónica cualificada
    • Domicilio legal por 1 año
    • Procedimiento de transferencia de acciones
    • Preparación de políticas internas ALD
    Ordenar ahora

Los pasos

Los pasos para crear una empresa y obtener una licencia criptográfica son:

Recopilación de información requerida

Nuestro primer paso es recopilar y analizar toda la información que es esencial para el registro exitoso de la empresa. Esto incluye:

  • KYC de los accionistas/directores;
  • escaneo de pasaporte;
  • comprobante de domicilio residencial;
  • etc.

Tenga en cuenta que durante este paso, no requerimos ninguna copia física de los documentos (los escaneos son suficientes).

Activación de Firma Electrónica

Para obtener acceso a los registros y servicios gubernamentales de Polonia, incluido el eKRS (Registro Judicial Nacional), es necesario obtener y activar una firma electrónica cualificada. Vale la pena señalar que solo las firmas electrónicas emitidas por proveedores certificados por NCCert (Centro Nacional de Certificación) son válidas para el registro de empresas. Todo este proceso se lleva a cabo completamente en línea mediante verificación por vídeo para garantizar la precisión y la seguridad.

Preparación de Documentos de Registro

Prepararemos borradores de documentos de registro de empresas en polaco e inglés. Estos documentos incluyen los estatutos, el registro de directores y el registro de accionistas. Una vez preparados, programaremos una video reunión para firmar los documentos electrónicamente utilizando la firma electrónica activada y enviarlos al eKRS (Registro del Tribunal Nacional) a través del sistema gubernamental en línea llamado «s24». A partir de esta fecha, la empresa suele registrarse en un plazo de 2 a 5 días hábiles.

Trámites posteriores al registro

Tras el registro exitoso de su empresa, programaremos una segunda reunión electrónica. Durante esta reunión, lo guiaremos a través de las presentaciones obligatorias requeridas después del registro de la empresa. Además, firmaremos y presentaremos la documentación necesaria para el registro VASP ante la NIIF (Inspección General de Información Financiera). Como parte de este proceso, también ofrecemos un curso electrónico sobre procedimientos polacos ALD si es necesario. Esta sesión suele durar entre 3 y 4 horas.

Registro VASP

Dentro de los 14 días siguientes a la fecha de la segunda reunión, se inscribirá la empresa en el registro VASP y se emitirá el certificado correspondiente. A partir de este momento la empresa puede comenzar a operar como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales.

Como puede ver, no se requiere presencia física en ningún momento, lo que realmente hace de Polonia una jurisdicción única. Estaremos encantados de ayudarle a cumplir con todos los requisitos necesarios y guiarle en cada paso para que el proceso sea lo más conveniente posible.

Expertos en el campo

Brindamos soporte profesional para garantizar que su empresa cumpla con todos los requisitos especificados, permitiéndole comenzar operaciones rápidamente y comenzar a generar ganancias. Siéntete libre de contactarnos.

Dmitry M. Head of Sales Department Contacto
Mark M. Sales Representative Contacto

Preguntas frecuentes

¿Puede un extranjero ser propietario o director de una empresa polaca de criptomonedas?
Sí, una persona de cualquier ciudadanía puede ser propietario o director de una empresa polaca, con excepciones que posiblemente se apliquen a los ciudadanos de países incluidos en las listas de sanciones, que tienen limitaciones legales.
¿Cómo debo certificar mis documentos para registrar o comprar una empresa?
El método de certificación depende de varios factores en el proceso de registro o compra. Generalmente, es posible que algunos documentos sólo requieran su firma, mientras que otros pueden necesitar notarización, apostilla o legalización. Nuestros especialistas le proporcionarán orientación más detallada al respecto.
¿Está obligado el propietario de la empresa a aportar el capital autorizado en efectivo u otros bienes?
Las acciones de la empresa se pueden registrar con distintos importes, pero el requisito común es 5.000 złotych polacos (PLN) y la contribución no es obligatoria.
¿Cuál es el tipo del impuesto de sociedades en Polonia?
La tasa impositiva corporativa estándar en Polonia es del 19%. Sin embargo, a las empresas con un volumen de negocios no superior a 2 000 000 EUR se les podrá aplicar un tipo reducido del 9 %.
¿Cuál es el período de validez de una licencia de criptomonedas en Polonia?
La autorización de criptomonedas se emite por un período indefinido.
¿Qué actos jurídicos regulan las criptomonedas en Polonia?
El principal marco legal que rige las operaciones comerciales que involucran monedas virtuales en Polonia es la Ley Polaca del 1 de marzo de 2018, que se centra principalmente en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se puede encontrar en la Revista Jurídica Polaca en 2021, consolidado en los artículos 1132, 1163 y 1535. Las secciones específicas relativas a la regulación del Registro Polaco de Empresas de Criptomonedas se pueden encontrar en los artículos 129m a 129z de la Ley Polaca contra el Lavado de Dinero (AML).
¿Es pública la lista de empresas de criptomonedas en Polonia?
Se puede acceder al Registro Criptográfico Polaco como un archivo PDF descargable en la página web oficial del gobierno. La autoridad polaca responsable de su mantenimiento lo actualiza periódicamente.
¿Las empresas de criptomonedas están obligadas a registrarse como contribuyentes del IVA?
Las actividades con criptomonedas en Polonia están exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
¿Es posible abrir una cuenta bancaria tradicional para una empresa de criptomonedas?
Desafortunadamente, los bancos tradicionales a menudo consideran que las actividades con criptomonedas son de alto riesgo y se muestran reacios a abrir cuentas para dichas empresas. Sin embargo, podemos proporcionarle contactos directos para bancos electrónicos o EMI (instituciones de dinero electrónico) compatibles con las criptomonedas.
¿Qué tipo de mantenimiento de empresa se requiere?
El mantenimiento de la empresa implica renovar el domicilio legal (oficina virtual) y presentar un informe anual. Estamos aquí para ayudarle con ambos requisitos.
Contacta con nuestro departamento comercial y te informaremos del procedimiento para la obtención de la licencia.

Nuestra empresa ha estado lidiando con problemas que surgen en el proceso de adquisición de licencias criptográficas en la UE desde 2015. En total, hemos ayudado a más de 500 clientes de diferentes partes del mundo a obtener licencias y comenzar su negocio. Comuníquese con nosotros hoy y estaremos encantados de analizar los detalles y responder cualquier pregunta que pueda tener.

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