Licencia EMI en Lituania

AdamSmith lleva a cabo un proceso de pre-licencia que incluye lo siguiente:

• Asesoramiento general sobre el proceso de concesión de licencias EMI
• Evaluación inicial de la infraestructura necesaria
• Preparación de un plan de negocio, proyecciones financieras preliminares
• Preparación para la primera reunión con el Banco de Lituania
• Creación de una empresa local y asistencia en la apertura de una cuenta bancaria para el aporte del capital social
• Recursos humanos (un mínimo de 4 empleados deben estar ubicados en Lituania); asistencia en el proceso de contratación del personal necesario; redacción de contratos de trabajo
• Búsqueda de locales (la oficina principal debe estar ubicada en Lituania)

AdamSmith asiste en el proceso de concesión de licencias según las siguientes etapas:

• Preparación de documentos legales, financieros e informáticos (lista parcial):
  1. Descripción de la estructura de gestión
  2. Cumplimiento de la documentación (AML/KYC/KYT, etc.)
  3. Procedimientos de riesgo operativo
  4. Procedimientos informáticos
• Solicitud de licencia
  1. Presentación de la solicitud de licencia
  2. Representación y asistencia durante todo el proceso de licenciamiento
  3. Pago de tasas estatales

La etapa es necesaria para que el titular de la licencia esté en pleno funcionamiento y pueda iniciar actividades. Los resultados incluyen lo siguiente:

• Instalación de sistemas informáticos: mediación en la búsqueda de un proveedor de sistemas informáticos y/o asistencia informática; desarrollo de un sistema para cumplir con los requisitos de la licencia EMI
• Cumplimiento: asesoramiento y formación del personal sobre el proceso KYC, las herramientas de detección AML y la financiación del terrorismo en línea de acuerdo con las especificaciones del proyecto
• Socio bancario: para cumplir con los requisitos para la separación de fondos de los clientes, la provisión de transferencias de divisas y/o transfronterizas y otros servicios financieros