Licencia Crypto en Polonia

Los amplios conocimientos de nuestro equipo sobre la normativa polaca en materia de criptomonedas nos permiten navegar por el proceso de concesión de licencias con precisión, garantizando que su empresa cumpla todos los requisitos legales sin problemas.

Ofrecemos asistencia práctica y amable en cada fase, trabajando estrechamente con usted para ofrecerle servicios personalizados que se ajusten a las necesidades y objetivos exclusivos de su empresa en Polonia.

Desde la preparación de documentos hasta el enlace con las autoridades reguladoras, gestionamos cada paso del proceso de solicitud, manteniéndole informado y reduciendo significativamente su carga de trabajo administrativo.

Con un profundo conocimiento de la normativa polaca y de los requisitos del mercado global de criptomonedas, como proveedor directo de servicios preparamos su negocio para el éxito en Polonia, al tiempo que lo preparamos para las operaciones internacionales.

Nuestro equipo supervisa continuamente la evolución de la criptolegislación. En caso de que cambien los requisitos normativos, se lo notificamos rápidamente y le proporcionamos soluciones eficaces para garantizar que su empresa siga cumpliendo plenamente la normativa.

Para iniciar el proceso, empezamos por recopilar toda la información necesaria para conocer a su cliente (KYC). Este paso consiste en recopilar la documentación de identidad y cumplimiento, asegurándonos de que todos los materiales cumplen los estrictos requisitos de cumplimiento de la normativa en Polonia. Esto incluye copias de documentos de identidad, comprobantes de domicilio y otros documentos pertinentes exigidos por las autoridades polacas.

Una vez completado el KYC, procedemos a obtener una firma electrónica cualificada para que el cliente pueda acceder a los registros y servicios gubernamentales de Polonia, incluido el eKRS (Registro Judicial Nacional). En Polonia, las firmas electrónicas deben verificarse mediante un proceso de identificación por vídeo, que permite una verificación rápida y segura de la identidad. Este paso garantiza que el cliente pueda firmar legalmente documentos oficiales en línea, agilizando el proceso de constitución sin necesidad de presencia física.

Una vez establecida la firma electrónica, pasamos a preparar todos los documentos de constitución necesarios. Esto incluye la redacción de los estatutos de la empresa, la escritura de constitución y todos los documentos adicionales necesarios para el registro (tanto en polaco como en inglés). Cada documento se adapta para cumplir las normas legales establecidas por los organismos reguladores polacos y para apoyar las futuras operaciones de la VASP.

Una vez establecida la firma electrónica, pasamos a preparar todos los documentos de constitución necesarios. Esto incluye la redacción de los estatutos de la empresa, la escritura de constitución y todos los documentos adicionales necesarios para el registro (tanto en polaco como en inglés). Cada documento se adapta para cumplir las normas legales establecidas por los organismos reguladores polacos y para apoyar las futuras operaciones de la VASP.

Una vez preparados, los documentos de constitución se envían al cliente para su revisión y firma. Utilizando la firma electrónica cualificada emitida por proveedores certificados por NCCert (National Certification Center), el cliente puede firmar de forma segura cada documento en línea, lo que permite un proceso de finalización de documentos fluido y eficiente.

Tras el proceso de firma, los documentos cumplimentados se presentan electrónicamente a través del sistema S24 de Polonia, una plataforma digital para el registro de empresas. Este sistema permite agilizar la presentación y el seguimiento, lo que nos permite supervisar el progreso del registro en tiempo real.

El proceso comienza con la obtención de los registros KYC (o penales, si procede) de los posibles directores generales. Además, a efectos de registro, se requiere una declaración del director confirmando experiencia relevante en criptodivisas. Nosotros prepararemos esta solicitud, que se firmará utilizando una firma electrónica en el PRS (sistema electrónico judicial).

• La empresa se convierte en una entidad jurídica y sólo puede comenzar a operar una vez que se hayan completado todos los pasos, y esté inscrita en el Registro Mercantil.
• Después de la constitución, la nueva empresa debe llevar una contabilidad precisa y cumplir los requisitos fiscales y de registro mercantil desde el principio.

Debe designarse un responsable del cumplimiento o una persona responsable designada para presentar informes trimestrales a la GIIF (Inspección General de Información Financiera), la autoridad que supervisa las operaciones de la empresa y los controles de cumplimiento. No es necesario que esta persona sea local.