Правительство Литвы только что объявило, что планирует принять всеобъемлющий закон, регулирующий использование цифровых валют для коммерческих транзакций. Эта новость подготовила почву для нового этапа развития местного финтех-сектора, а также для привлечения в страну ряда иностранных компаний.

Чтобы облегчить принятие нового закона, страна также объявила, что будет принимать заявки от операторов цифровых монет, которые хотят вести бизнес в стране. Вот все, что вам нужно знать о процедуре KYC/AML для криптовалютных компаний, работающих в Литве.

Правительство Литвы рассматривает цифровую валюту для коммерческих операций

Правительство Литвы нацелилось на то, чтобы стать одной из самых дружественных к криптовалюте стран в мире. В январе они объявили, что разрабатывает всеобъемлющий закон, регулирующий использование цифровых валют для коммерческих транзакций.

Чтобы облегчить принятие нового закона, правительство объявило, что будет принимать заявки от операторов цифровых монет, которые хотят вести бизнес в стране.

Ожидается, что этот шаг, который будет следовать процедуре KYC/AML, привлечет ряд иностранных компаний, ведущих деятельность в стране.

Крипто лицензии в Европе

  • Крипто лицензия в Литве

    Европейская юрисдикция, которая благосклонно относится к криптовалютам, а также имеет большое количество зарегистрированных и действующих платежных систем с лицензией EMI. Имеет стабильное законодательство, близкое к предстоящим изменениям директивы MiCA.

    Срок: 3 недели
    Стоимость: 3 500 евро

    Читать полностью

  • Крипто лицензия в Чехии

    Идеально подходит для крипто стартапов, ориентированных на европейский рынок, если ваш проект имеет более экспериментальный характер; низкие требования от регулятора, достаточно простой процесс получения крипто лицензии.

    Срок: 3 недели
    Стоимость: 1 500 евро

    Читать полностью

  • Крипто лицензия в Эстонии

    Будучи мировым лидером в области цифровых инноваций, Эстония была первой страной, которая ввела лицензирование для компаний, работающих в сфере виртуальных активов. В настоящее время получение эстонской крипто лицензии требует выполнения ряда требований, таких как наличие физического офиса на территории Эстонии, найм AML специалиста и других.

    Срок: 8 недель
    Стоимость: 15 000 евро

    Читать полностью

Правительство Литвы запускает процедуру KYC/AML для криптовалютных компаний

Правительство Литвы запустило процедуру KYC/AML для криптовалютных компаний, чтобы облегчить процесс для иностранных компаний, работающих в стране. Компании должны будут следовать ряду руководящих принципов, чтобы работать в стране.

Эти компании должны будут подтвердить свою личность и свою коммерческую деятельность. Они также должны будут зарегистрироваться в регуляторе финансовых услуг страны. Компании также должны следовать процедурам «знай своего клиента» («KYC») и борьбе с отмыванием денег («AML») в соответствии с новым законом балтийского государства.

Биржи и брокеры должны будут проводить KYC/AML для новых аккаунтов

Чтобы открыть новую учетную запись на бирже криптовалют или у брокера, пользователь должен будет пройти процедуру KYC/AML. Компания обязана верифицировать личность клиента, а также верифицировать источник поступления средств на счет. Счет должен быть открыт не менее трех месяцев.

Заключение

Правительство Литвы рассматривает возможность легализации использования цифровых валют для коммерческих операций. Имея это в виду, правительство приняло комплексный закон, регулирующий использование цифровых валют для коммерческих транзакций.

Чтобы облегчить принятие нового закона, страна объявила, что будет принимать заявки от операторов цифровых монет, которые хотят вести бизнес в стране.

Получить консультацию

Если Вы хотите получить общую консультацию или комплексную услугу по корпоративному праву, обращайтесь к нам! Мы ответим Вам в течение одного рабочего дня или еще быстрее.