Estonia es una de las primeras jurisdicciones en la UE donde las licencias de criptomonedas han obtenido una amplia distribución.
Una de nuestras oficinas está en la ciudad de Tallin, ayudamos activamente a nuestros clientes en la recepción y adaptación de las licencias de criptomonedas por el regulador estonio.
Estamos listos a organizar una consulta detallada y preparar todos los documentos necesarios.
A causa de nuevas reglas respecto a la licencia de criptomonedas en Estonia, una empresa que haya pasado todos los requisitos estonios necesarios de recepción de esta licencia estará protegida contra todas las verificaciones posibles de sospecha en el lavado de dinero y el cierre posible de la empresa, ya que esto se regula por el acta legislativa de Estonia en la esfera AML a la vez con las entidades financieras.
Un ejemplo evidente de tributación baja es el interés cero del impuesto corporativo sobre beneficio. Así que, este beneficio se puede invertir en el desarrollo de la empresa, lo que conviene idealmente para el negocio principiante. En lo que se refiere al impuesto a la venta (IVA, VAT), aquí se debe notar que el bitcoin y los altcoins no se gravan con este impuesto. En lo que se refiere al coste de formalización de la licencia de criptomonedas, Estonia en comparación con otros países de la UE tiene los precios más bajos y disponibles de su formalización.
Como se conoce, Estonia es el líder de las tecnologías de internet que en los últimos años se han desarrollado aún más. Este logro da la posibilidad de abrir acceso a todos los servicios públicos, lo que a su vez simplifica la comunicación con las organizaciones públicas, bien como ahorra su tiempo.
¡Si Ud. está interesado en la recepción de la licencia de criptomonedas en Estonia donde está legalizada y protegida la criptomoneda y las empresas de criptomonedas se regulan igual como las entidades financieras a nivel legislativo, puede llamar sin vacilar a nuestros especialistas por la ayuda!
Enviar el pedido Beantragen| Licencia de criptomonedas para el cambio y almacenamiento de los títulos | Otorgamiento de licencia de los servicios adicionales relacionados con criptomoneda, incluyendo: | Registro del fondo de criptomonedas de inversión | Seguimiento jurídico de los proyectos ICO / IEO | Preparación de la conclusión jurídica |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de la plataforma online de cambio de criptomonedas | Servicio Escrow | Gestión del capital hasta 500 millones de euros | Estudio del proyecto | Auditoría interna del proyecto de cliente |
| Cambio entre los pares de criptomonedas y pares fiduciarios | Créditos con el coste virtual cubiertos con divisa fiduciaria | Atracción a los inversionistas no profesionales (minoristas) | Consultas de las decisiones de token | Estudio de la legislación conveniente respecto al proyecto |
| Servicio de almacenamiento de criptomonedas | Stacking | Gestión de la cartera de criptomonedas | Recomendaciones de selección de la jurisdicción | Conclusión jurídica / análisis jurídico del negocio |
| Transferencia de criptomonedas | Subasta del arte digital NFT | Carácter anónimo completo de los datos de los inversionistas del fondo | Preparación de los documentos jurídicos confirmativos | |
| Apoyo de inversión (prestación de las marcas de venta) | La responsabilidad financiera de los inversionistas está limitada al importe de su depósito | |||
| Coordinación de los negocios financieros relacionados con criptomonedas |
Antes del momento de acrecentamiento de los requisitos de las empresas de criptomonedas, en Estonia durante un plazo corto se podía formalizar fácilmente la licencia de criptomonedas con cuyos criptoactivos se puede trabajar fácilmente en cualquier punto del mundo. Tales condiciones favorables y simples de registro de las empresas de criptomonedas han provocado su crecimiento rápido, lo que a su vez aumentó los riesgos sectoriales y llegó a ser la causa de endurecimiento de las reglas de recepción de las licencias de criptomonedas aplicando el Decreto de lucha contra el lavado de dinero (AML) y lucha contra el financiamiento de terrorismo (CFT).
Una causa principal más de tal endurecimiento de las reglas llegó a ser la revelación en una de las unidades estonias del banco danés bajo el nombre Danske Bank de las transferencias sospechosas a un importe de más de cien mil millones de dólares. Ahora en este momento en Estonia existen sólo aproximadamente 400 empresas de criptomonedas con licencia. Por esta causa es muy importante tener la prestación de ayuda debida para abrir el negocio de criptomonedas, la que puede prestar nuestra empresa AdamSmith.
A causa de las reglas renovadas que se refieren a las criptomonedas, en actualidad es necesario presentar todos los documentos necesarios de licencias de criptomonedas sea a la oficina notarial sea a través del sitio de internet del Registro comercial, cuyo proceso de conocimiento aumentó dos veces, y ahora son 120 días en vez de 60 como era antes.
En lo que se refiere a la disponibilidad de la oficina virtual, en este momento es un requisito obligatorio de recepción de licencia de criptomonedas. A su vez, tal disponibilidad de la oficina puede mejorar la dirección y el control de la empresa, bien como proteger los activos y derechos de los clientes.
Incluso respecto a las empresas de criptomonedas en Estonia un requisito obligatorio es la designación por lo menos de un director de la empresa, que es el residente de Estonia.
Para recibir la licencia de criptomonedas el regulador presenta el requisito de apertura de la cuenta en el sistema de pago o banco europeo. Sin embargo, este proceso requiere a menudo la asistencia jurídica de los juristas, la que se puede ofrecer por nuestra razón social AdamSmith, donde seleccionará los mejores bancos para apertura de la cuenta bancaria para su negocio de criptomonedas.
El capital social para obtener una licencia criptográfica es actualmente igual a 100 000 € o 250 000 €. También es importante tener en cuenta que desde 2022, la tarifa estatal para una licencia criptográfica se ha cambiado a 10 000 €, desde solo 3300 € antes de que cambien las regulaciones.
También un cambio más es que todos los miembros de la empresa deben tener la reputación limpia sin ningunos antecedentes penales o participación en la estafa. Junto con esto, todos los miembros de la empresa también deben presentar los certificados de antecedentes penales. Esto también se puede confirmar con que al introducir nuevas reglas que se refieren a las actividades de criptomonedas, estos servicios llegaron a ser el objeto de regulación del acta legislativa de Estonia en la esfera de AML, lo que antes se aplicaba sólo a las entidades financieras.
| NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIOS |
|---|---|
| Auditoría AML | por acuerdo |
| Auditoría financiera | por acuerdo |
Para adaptación de la licencia de criptomonedas bajo nuevas regulaciones por favor contacte con nuestro abogado
Así que, los cambios arriba indicados de la legislación respecto a las licencias de criptomonedas muestran la imagen general de nuevos requisitos en la gestión de este tipo de negocio. Sin embargo, es importante comprender que la introducción de tales requisitos más estrictos es una ventaja de mercado sustancial, ya que en este momento las actividades de criptomonedas en Estonia se controlan igualmente como el dinero fiduciario.
A partir de esto se puede decir que las criptomonedas están igualadas a los medios de pago alternativos, a diferencia de muchos otros países donde las criptomonedas siguen estando sin regulación desde parte del estado, y cada uno que comience su negocio en tales lugares estará arriesgando de su cierre a causa de sospecha en el lavado de dinero u otros enjagues semejantes. Además, se puede notar que Estonia sigue siendo el mismo país atractivo de creación del negocio de criptomonedas a pesar de un cambio reciente en la legislación.
| País de la jurisdicción de criptomonedas | Estonia | Lituania |
|---|---|---|
| Plazos aproximados | 4-6 meses | 1-2 meses |
| Capital estatutario | 100.000€ o 250.000€ | 125.000€ |
| Coste de registro de la empresa | 1100€ | 1200€ |
| Impuesto corporativo | 0% | 5 % (ingreso bruto anual inferior a 300 000 EUR) y 15 % (ingreso bruto anual superior a 300 000 EUR) |
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Enviar el pedidoNuestros especialistas están listos a prestarle los servicios de consulta de negocio. Realizamos la auditoría completa de los procesos de negocio de su empresa, encontramos los puntos débiles, así como las decisiones más rápidas y convenientes a fin de su eliminación.
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