立陶宛加密公司的 KYC/AML 程序

立陶宛政府刚刚宣布，它正在计划制定一项全面的法律，规范数字货币在商业交易中的使用。这一消息为当地金融科技行业的新阶段奠定了基础，并吸引了许多外国公司进入该国。

为了促进新法律的通过，该国还宣布将接受希望在该国开展业务的数字硬币运营商的申请。这是您需要了解的有关在立陶宛运营的加密货币公司的 KYC/AML 程序的所有信息。

立陶宛政府考虑将数字货币用于商业交易

立陶宛政府已着眼于成为世界上对加密货币最友好的国家之一。它在一月份宣布，它正在起草一项全面的法律，规范数字货币在商业交易中的使用。

为了促进新法律的通过，政府宣布将接受希望在该国开展业务的数字硬币运营商的申请。

此举将遵循 KYC/AML 程序，预计将吸引一些在该国现有业务的外国公司。

立陶宛政府启动加密货币公司的 KYC/AML 程序

立陶宛政府为加密货币公司启动了 KYC/AML 程序，以促进在该国经营的外国公司的流程。这些公司必须遵循一套准则才能在该国开展业务。

这些公司必须证明其身份和业务运营。他们还必须在该国的金融服务监管机构 FinCom 注册。根据波罗的海国家的新法律，这些公司还必须遵循了解你的客户（“KYC”）和反洗钱（“AML”）程序。

交易所和经纪商将不得不对新账户进行 KYC/AML

为了在加密货币交易所或经纪人处开设新账户，用户必须经过 KYC/AML 程序。公司需要核实客户的身份，以及核实进入账户的资金来源。该帐户必须至少保持开放三个月。

结论

立陶宛政府正在考虑将数字货币用于商业交易的合法化。考虑到这一点，政府推出了一项全面的法律，规范数字货币在商业交易中的使用。

为了促进新法律的通过，该国宣布将接受希望在该国开展业务的数字硬币运营商的申请。