立陶宛的加密货币许可证

首先，我们的专家会根据您偏好的交流方式为您提供全面的咨询–我们通常使用电话、Telegram、WhatsApp 和 Google Meet。在咨询过程中，他们将向您介绍所有基本细节，一步步引导您完成整个过程。

注意：您将获得我们服务的全面概述，以及立陶宛相关法规和合规要求的详细解释，确保您充分了解情况并对今后的决策充满信心。

必须为公司创始人编制 KYC 信息，以起草必要的文件并概述后续步骤。我们的团队将仔细审查这些文件，并就后续步骤向您提供建议。

注意：“了解你的客户”（KYC）文件包括但不限于填写完整的客户表格、地址证明和身份证件。这些文件要求为数字格式，无需公证、加注或认证。您的专属个人经理将根据您的具体要求，为您提供所需文件的完整清单。

由于立陶宛的官方语言完全是立陶宛语，因此所有文件都必须进行相应的翻译。我们的团队与经过认证的译员合作，确保翻译的准确性和可靠性，让您对文件的正确性充满信心。翻译完成后，所有文件将提交给与我们有长期合作关系的公证处。

注：通过多年的合作，我们建立了相互理解和高效的沟通。如果公证处提出任何意见或问题，我们将及时得到通知。通常情况下，公证处会立即接受文件并启动公司注册程序，包括保留公司名称和准备所有必要的内部文件。

在申请 MiCA 框架下的 CASP 许可证之前，公司必须首先确定其业务模式，并确定适当的监管分类（第 1 类、第 2 类或第 3 类）。这一决定会影响监管义务的水平，包括资本和合规要求。
必须制定稳健的反洗钱和 “了解你的客户 “政策，以符合法律标准，同时建立稳固的风险管理和治理框架，以应对运营、金融和安全风险。

注意：必须提前准备好所有必要的公司文件，如业务计划、内部程序和合规政策，以支持申请流程的顺利和成功。

自 2025 年 1 月 1 日起，立陶宛 CASP 必须在立陶宛银行（金融机构）或在立陶宛设有机构的外国银行开设公司账户。需要注意的是，该要求仅适用于传统银行；支付系统和电子货币机构不符合必要的标准。

注意：我们进行了全面的市场分析，并与所有相关银行进行了接触，以确定加密资产服务提供商（CASP）的最佳解决方案。除了合法合规所需的基本公司银行账户外，该公司还将在国际支付系统中保留一个额外的公司账户，从而提高其业务机会和运营灵活性。

我们为雇用当地关键人员提供全面支持，包括一名洗钱报告官（MLRO）和一名管理委员会成员。我们的服务涵盖整个流程–从确定和评估合格候选人到进行面试、核实是否符合监管要求，以及准备符合立陶宛和欧盟标准的雇佣协议。

注意：就我们而言，我们将从我们的人才库中挑选候选人，并将他们的资料（简历和 KYC）转发给客户的遴选委员会，然后安排一次共同电话会议进行进一步讨论。如果候选人获得批准，会计师将负责在 SODRA 注册，并签署雇佣合同。他们的主要职责包括与监管机构保持沟通、提交所需的报告、向有关当局通报任何可疑交易等。

所有准备工作完成后，即向立陶宛银行提交 CASP 许可证申请。申请必须证明公司已合法注册，提供股东和董事的 KYC 文件，确认所需股本，并包括详细的政策。

注：提交文件，概述公司的反洗钱和 KYC 程序，证明符合立陶宛法规、欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 以及金融行动特别工作组 (FATF) 的标准。

无论初级注册程序是否完成，公司都可能需要额外的服务，以确保其持续合规和运营效率。这些服务可能包括起草和认证公司文件以及准备法律意见书的法律支持。此外，为履行监管义务和促进健全的财务管理，可能还需要持续的月度会计协助和年度报告编制。

注意：我们与客户保持持续沟通，确保合作的 “机会之窗 “始终敞开。因此，如果公司需要任何帮助，只要在我们的能力范围内，我们非常愿意提供支持。我们对客户的承诺不仅仅局限于最初的合作，因为我们致力于在信任和响应的基础上建立长期的合作伙伴关系。