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El sector financiero (SF) es uno de los sectores más innovadores y tecnológicamente avanzados. Al mismo tiempo, es uno de los más vulnerables y expuestos a ciberataques. Por lo tanto, el sector de SF necesita implementar fuertes controles de seguridad cibernética. Financial sector ISO (FC-IS) es un estándar internacional para la gestión de los riesgos de ciberataques en el sector financiero. Es uno de los seis estándares bajo FS. Este artículo enumera algunos de los aspectos clave relacionados con FC-IS en Lituania.
¿Qué es el Cumplimiento Financiero?
El cumplimiento financiero se refiere a la obligación de adherirse a las normas y reglamentos establecidos por el estado, las instituciones financieras y los reguladores. En el contexto de los negocios, a menudo se relaciona con el requisito de seguir ciertas normas y leyes para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la empresa. El cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales es esencial para mantener la licencia de una organización para operar en una jurisdicción específica. Una jurisdicción del Espacio Económico Europeo que apoya mucho la criptodivisa y tiene un gran número de IME registradas y operando dentro de sus fronteras. Además, cuenta con una legislación estable próxima a las próximas modificaciones de la normativa MiCA. Tiempo: 3 semanas Ideal para nuevas empresas de criptografía orientadas al mercado europeo, que respaldan proyectos experimentales; requisitos muy bajos, proceso bastante simple y directo para obtener una criptolicencia. Plazo: 3 semanas Estonia, líder mundial en innovación digital, fue el primer país que introdujo la concesión de licencias de criptomonedas. Hoy en día, la licencia criptográfica de Estonia requiere una estructura viva en el país con varios requisitos, como una oficina física y un especialista en AML. Plazo: 8 semanas
Licencia criptográfica en Europa
Licencia Crypto en Lituania
Tasa única: 4 100 EURLicencia criptográfica en la República Checa
Costa: 1 500 EURLicencia de criptomonedas en Estonia
Costa: 15 000 EUR
¿Qué es el riesgo de delitos financieros?
El riesgo de delitos financieros es la posibilidad de que los servicios financieros se utilicen indebidamente para fines distintos a los previstos por los usuarios. Aunque el concepto de riesgo de delitos financieros no es nuevo, está recibiendo una atención renovada debido al rápido desarrollo de las tecnologías digitales, la evolución del delito cibernético y la mayor conciencia sobre la importancia de la seguridad cibernética.
FCIS en Lituania
Lituania está trabajando actualmente en el plan de implementación de FCIS. El Ministerio de Finanzas de Lituania y la Comisión Nacional de Servicios Financieros y de Seguros, en cooperación con la Organización de Desarrollo de Normas del Sector Financiero de Lituania y la Comisión Nacional de Sistemas de Información, son responsables de la implementación de FC-IS.
Tras la adopción de FC-IS en Lituania, todos los establecimientos financieros deberán tener un sistema de gestión de seguridad cibernética en línea con el estándar. El sistema de gestión de ciberseguridad será requerido para que todos los establecimientos financieros demuestren su cumplimiento con el estándar. Los sistemas de gestión de la seguridad cibernética se utilizarán para crear un registro de auditoría de seguridad, que se puede utilizar para rastrear los ataques cibernéticos e identificar a las partes responsables de los mismos.
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