Kriptovaliutų licencija Lietuvoje

Ši licencija suteikia kriptovaliutų bendrovėms teisę keisti kriptovaliutas į fiat ir atvirkščiai, taip pat keisti vieną virtualų turtą į kitą.

Įmonės, gavusios šią licenciją, gali kurti ir valdyti klientų kriptovaliutų saugyklas, taip pat siūlyti ir teikti galimybę saugoti klientų kriptovaliutų turtą nurodytose piniginėse.

Iš pradžių mūsų specialistai suteiks jums išsamią konsultaciją, pritaikytą jūsų pageidaujamam bendravimo būdui – paprastai naudojame skambučius telefonu, „Telegram”, „WhatsApp” ir „Google Meet”. Per šią konsultaciją jie aptars visas svarbiausias detales ir žingsnis po žingsnio supažindins jus su procesu.

Pastaba: Gausite išsamią mūsų paslaugų apžvalgą, taip pat išsamius paaiškinimus apie atitinkamas taisykles ir atitikties reikalavimus Lietuvoje, todėl būsite visapusiškai informuoti ir užtikrintai priimsite tolesnius sprendimus.

Labai svarbu surinkti KYC informaciją, kad įmonės steigėjas galėtų parengti reikiamus dokumentus ir numatyti tolesnius veiksmus. Mūsų komanda juos atidžiai išnagrinės ir patars dėl tolesnių veiksmų.

Pastaba: „Pažink savo klientą” (KYC) dokumentai apima, be kita ko, užpildytą kliento formą, adreso įrodymą ir asmens tapatybės dokumentus. Šiuos dokumentus reikia pateikti skaitmeniniu formatu, jų nereikia patvirtinti notaro, apostilizuoti ar legalizuoti. Jūsų specialus asmeninis vadybininkas pateiks jums išsamų reikiamų dokumentų sąrašą, pritaikytą konkrečiam jūsų prašymui.

Lietuva, kaip Hagos konvencijos narė, laikosi šiuolaikinių tarptautinių dokumentų originalų tvirtinimo ir autentiškumo nustatymo standartų. Todėl jums nereikia fiziškai būti Lietuvoje, kad galėtumėte atlikti reikiamas procedūras. Visas procesas gali būti valdomas nuotoliniu būdu, todėl patvirtintus dokumentus iš užsienio galite pateikti lengvai ir efektyviai.

Pastaba: Reikalaujami originalūs dokumentai yra įgaliojimas ir JAR-PSA, abu išduoti mūsų teisininko vardu, kuris griežtai apsiribos tik tais veiksmais, kurie būtini paskirtai užduočiai atlikti). Be to, reikės pateikti pareiškėjo pilietybės šalies išduotą pažymą apie teistumo nebuvimą, datuotą ne daugiau kaip prieš tris mėnesius, ir kitus būtinus dokumentus. Išsamų sąrašą skirs jūsų asmeninis vadovas.

Kadangi Lietuvoje valstybinė kalba yra tik lietuvių, visi dokumentai turi būti atitinkamai išversti. Mūsų komanda bendradarbiauja su atestuotais vertėjais, kurie užtikrina vertimų tikslumą ir patikimumą, todėl galite visiškai pasitikėti dokumentų teisingumu. Užbaigus vertimą, visi dokumentai bus pateikti notarų biurui, su kuriuo palaikome ilgalaikius santykius.

Pastaba: Per ilgus bendradarbiavimo metus mes pasiekėme abipusį supratimą ir veiksmingą bendravimą. Notarui pateikus pastabų ar iškilus klausimams, būsime nedelsiant informuoti. Paprastai notaras nedelsdamas priima dokumentus ir pradeda įmonės registravimo procesą, kuris apima įmonės pavadinimo rezervavimą ir visų reikiamų vidaus dokumentų parengimą.

Nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos VASP privalo turėti įmonės sąskaitą Lietuvos banke arba užsienio banke, kuris turi padalinį Lietuvoje. Svarbu pažymėti, kad šis reikalavimas taikomas būtent tradiciniams bankams; mokėjimo sistemos ir elektroninių pinigų įstaigos neatitinka būtinų kriterijų.

Pastaba: Atlikome išsamią rinkos analizę ir bendradarbiavome su visais atitinkamais bankais, kad nustatytume optimaliausius sprendimus kriptovaliutų paslaugų teikėjams (CASP). Be būtinos įmonės banko sąskaitos, reikalingos teisinei atitikčiai užtikrinti, įmonė taip pat turės papildomą įmonės sąskaitą tarptautinėje mokėjimo sistemoje, taip padidindama savo verslo galimybes ir veiklos lankstumą.

Vienas iš svarbiausių teisinių reikalavimų – įmonėje paskirti vietinį pinigų plovimo ataskaitas teikiantį pareigūną (MLRO). Skirtingai nei daugelyje kitų Europos šalių, pakanka, kad šis asmuo taip pat eitų vyresniojo vadovo pareigas, nors šios pareigos skiriasi nuo direktoriaus pareigų. Idealus kandidatas į šias pareigas turėtų turėti specialių žinių arba atitinkamos patirties šioje srityje. Bet kokias papildomas sąlygas ir detales galima aptarti atskirai su mumis arba tiesiogiai su kandidatu.

Pastaba: Iš savo pusės atrinksime kandidatus iš mūsų sąrašo ir perduosime jų profilius (CV ir KYC) kliento atrankos komisijai, po to surengsime bendrą pokalbį tolesniam aptarimui. Jei kandidatas bus patvirtintas, buhalteris bus atsakingas už jo įregistravimą SODROJE su pasirašyta darbo sutartimi. Vėliau kandidatas praneš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNNT) apie savo paskyrimą įmonės kontaktiniu asmeniu. Pagrindinės jų pareigos, be kita ko, bus palaikyti ryšius su priežiūros institucija, teikti reikalaujamas ataskaitas ir pranešti atitinkamoms institucijoms apie bet kokius įtartinus sandorius.

Paskutinis įmonės, veikiančios su kriptovaliutomis, registracijos proceso etapas – jos įtraukimas į atitinkamus komercinio registro sąrašus, ypač su kriptovaliutų keitykla ir kriptovaliutų piniginių paslaugų teikimu susijusiai veiklai. Mūsų teisininkų komanda pateiks reikiamą paraišką Komerciniam registrui ir per kelias darbo dienas įmonė bus oficialiai paskelbta. Šis paskelbimas žymi registracijos proceso pabaigą ir patvirtina, kad bendrovė turi teisinį statusą, leidžiantį vykdyti su kriptovaliuta susijusią veiklą.

Pastaba: Šis žingsnis reiškia įmonės kaip VASP registravimo proceso pabaigą ir yra jūsų veiklos sistemos pradžia. Šiame etape nereikės pateikti jokių papildomų patvirtinamųjų dokumentų, o bet kuri trečioji šalis galės peržiūrėti viešai prieinamą licencijuotų bendrovių sąrašą ir patikrinti jūsų veiklos teisėtumą. Toks skaidrumas didina jūsų organizacijos patikimumą ir palengvina pasitikėjimą jūsų partneryste.

Nepaisant to, kad pirminis registracijos procesas baigtas, bendrovei gali prireikti papildomų paslaugų, kad būtų užtikrinta nuolatinė atitiktis reikalavimams ir veiklos efektyvumas. Šios paslaugos gali apimti teisinę pagalbą rengiant ir tvirtinant įmonės dokumentus, taip pat rengiant teisines išvadas. Be to, gali prireikti nuolatinės mėnesinės apskaitos pagalbos ir metinių ataskaitų rengimo, kad būtų įvykdyti teisės aktų reikalavimai ir palengvintas patikimas finansų valdymas.

Pastaba: Nuolat palaikome ryšį su savo klientais ir užtikriname, kad bendradarbiavimo „langas” išliktų atviras. Todėl, jei bendrovei prireiktų kokios nors pagalbos, esame pasirengę ją suteikti, jei tai priklauso nuo mūsų galimybių. Mūsų įsipareigojimai klientams tęsiasi ne tik po pirminio bendradarbiavimo, nes siekiame puoselėti ilgalaikę partnerystę, grindžiamą pasitikėjimu ir operatyvumu.